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Documentos das Instruções de Liquidação Padrão Assegurar transações simples e eficientes com o HSBC Bank plc (HSBC) seguindo cuidadosamente estas Instruções de Liquidação Padrão nos produtos indicados, a menos que especificado de outra forma, no nível da transação. As instruções contidas nos documentos anexados, que substituem todas as edições anteriores, garantem que você obtenha a entrega correta do pagamento. Como um banco emergente liderado por mercados e focado em financiamento, oferecemos cobertura em 87 países e territórios. Se você precisar de instruções de liquidação padrão do HSBC para um determinado fluxo de produtos, entre em contato com o representante local do HSBC Documentos das Instruções de Liquidação Padrão - Documentos das Instruções de Liquidação Padrão do Reino Unido e da Europa - Documentos das Instruções de Liquidação Padrão da América Latina - Documentos das Instruções de Liquidação Padrão dos EUA e do Canadá - Asia PacificBetrayal, Corrupção e manipulação: dois comerciantes foram encarregados do Mark Johnson, líder mundial em negociação de câmbio no HSBC, foi preso no aeroporto internacional John F. Kennedy na terça-feira. Ele aparecerá no tribunal federal em Nova York na quarta-feira e foi acusado de conspirar para defraudar um cliente do banco. A Johnson se juntou ao HSBC em 2010 de um gerente de fundo que ele ajudou a configurar. Anteriormente trabalhou no Deutsche Bank. Ele foi acusado, juntamente com o ex colega Stuart Scott. Com front-running uma ordem de cliente. Scott tinha sido chefe do comércio de câmbio em moeda estrangeira para a Europa, Oriente Médio e África. Front-running é onde os fabricantes de mercado trocam informações de clientes antes que o comércio de clientes seja executado. Por exemplo, se o Trader A sabe que o Cliente B está prestes a comprar a Moeda C, o Comerciante A poderá comprar a Moeda C antes que o contrato do Cliente Bs seja processado. Se a moeda se mover como resultado da transação do cliente, o Trader A cobra. Neste caso, o Departamento de Justiça alega que Johnson e Scott em novembro e dezembro de 2011 utilizaram mal informações sobre uma transação de cliente para fazer negócios em contas proprietárias do HSBC. O HSBC alegadamente gerou lucros de 8 milhões das transações FX. O escritório do inspetor geral da FDIC e o escritório do FBI em Washington estão conduzindo a investigação. O HSBC tem e continua a cooperar com a investigação DOJs FX, disse um porta-voz do banco. A prisão de Johnsons segue uma investigação de vários anos sobre o aparecimento de benchmarks de divisas. O HSBC pagou 618 milhões em novembro de 2014 para resolver alegações de que havia manipulado o mercado cambial. Cinco outros bancos estabeleceram alegações civis em torno da manipulação de moeda ao mesmo tempo. Aqui está a declaração do Departamento de Justiça: o chefe da negociação global de câmbio em moeda estrangeira no HSBC Bank plc, uma subsidiária da HSBC Holdings plc (coletivamente HSBC) e o ex-chefe de operações de câmbio em moeda estrangeira da HSBC para a Europa, Oriente Médio e A África foi acusada de conspirar para defraudar um cliente do HSBC através de um esquema comumente referido como frente. O procurador-geral adjunto Leslie R. Caldwell da Divisão Criminal dos Departamentos de Justiça, o procurador dos EUA Robert L. Capers, do Distrito Leste de Nova York, o inspetor-geral interino Frederick W. Gibson da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o subdiretor responsável Paul O Sr. Abbate do FBIs Washington Field Office fez o anúncio. Mark Johnson, 50, um cidadão da U. K e U. K. e residente dos EUA, e Stuart Scott, 43, um cidadão e residente da U. K., foram acusados ​​por denúncia com conspiração para cometer fraudes em fio. Johnson foi preso ontem à noite no aeroporto internacional JFK em Queens, Nova York, e será acusado mais tarde, antes da juíza Lois Bloom do Distrito Oriental de Nova York. Os arguidos alegadamente traíram a confiança de seus clientes e manipularam corruptamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seus bancos, disse o procurador-geral adjunto Caldwell. Este caso demonstra o compromisso das Divisões Criminais de realizar executivos corporativos, inclusive nas instituições mais importantes e sofisticadas do mundo, responsáveis ​​por seus crimes. Como alegado, os arguidos colocaram lucros pessoais e de empresas antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente e, assim sendo, defraudaram seu cliente de milhões de dólares, disse o advogado Capers dos EUA. Quando questionados por seus clientes sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os arguidos criaram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos. As acusações e prisões anunciadas hoje refletem nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam suas posições para enriquecer fraudulentamente. O Escritório de Inspetor-Geral da Corporação de Seguros de Depósitos Federais tem o prazer de se juntar ao Departamento de Justiça e aos nossos colegas responsáveis ​​pela aplicação da lei ao anunciar essa prisão, disse o Inspetor-Geral Adjunto Gibson. Nossos esforços coletivos ajudam a garantir a confiança pública nos mercados financeiros. É extremamente importante responsabilizar os indivíduos por suas ações, particularmente aqueles que abusam de suas posições de confiança pública. Continuaremos buscando justiça para os envolvidos, pois este caso avança. Esses indivíduos são acusados ​​de fraudar os clientes ao utilizarem informações confidenciais para manipular os preços da moeda em benefício do banco e de si mesmos, disse o Subdirector responsável Abbate. O FBI continuará a trabalhar de forma agressiva com os nossos parceiros para prevenir, investigar e processar a fraude criminal nos mercados financeiros. De acordo com a queixa, em novembro e dezembro de 2011, a Johnson e Scott utilizaram indevidamente as informações fornecidas a eles por um cliente que contratou o HSBC para executar uma transação cambial relacionada a uma venda planejada de uma das subsidiárias estrangeiras de clientes. O HSBC foi selecionado para executar a transação de câmbio - o que exigiria a conversão de cerca de 3,5 bilhões em receitas de vendas para a libra esterlina britânica - em outubro de 2011. O acordo da HSBC com o cliente exigia que o banco mantenha confidenciais os detalhes da transação planejada dos clientes. Em vez disso, Johnson e Scott supostamente usaram mal informações confidenciais que receberam sobre a transação dos clientes. Em várias ocasiões, Johnson e Scott supostamente compraram Pound Sterling para contas proprietárias do HSBC, que eles mantiveram até que a transação planejada dos clientes foi executada. A denúncia alega que, como parte do esquema, Johnson e Scott fizeram falsas declarações ao cliente sobre a transação de câmbio prevista que ocultou a natureza autônoma de suas ações. Especificamente, a denúncia alega que Johnson e Scott fizeram com que a transação de câmbio de 3,5 bilhões fosse executada de forma a projetar o preço da libra esterlina, em benefício do HSBC e à custa de seu cliente. No total, o HSBC alegadamente gerou lucros de cerca de 8 milhões da execução da Transação FX para a Companhia de Vítimas, incluindo os lucros gerados pela condução de frente por Johnson, Scott e outros comerciantes que eles dirigiram. A investigação está sendo realizada pelo Escritório de Inspetor Geral das FDIC e pelo Escritório de Campo do FBI em Washington. A advogada de julgamento Melissa Aoyagi e a consultora sênior de litígios Carol Sipperly, da Divisão de falências criminais da seção e assistente da Procuradoria dos Estados Unidos, Jacquelyn Kasulis, da seção de fraude de negócios e valores mobiliários do Distrito Oriental de Nova York estão processando o caso. AGORA RELÓGIO: MICHAEL LEWIS: a maior maneira pela qual a cultura de Wall Street mudou desde Liars Poker